S.A. au capital de 10.100.000 Dinars
Siège social : 1110 avenue Habib Bourguiba - La Mornaguia
Mat. Fiscal : 928425C/A/M/000
Mat CNSS : 344648-07
En vertu des PV du conseil d'administration et de l'AGO tenu le 6/7/2015, enregistrés à la recette des finances de Mornaguia le 29/7/2015 sous les num : 15701151 et 15701152, Quitt Num 031743 et 031746, dont deux copies originales ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère Instance de La Manouba le
25/8/2015 sous le num : 201538782, il a été décidé :
- La ratification des états financiers de l'exercice 2013, donner quitus aux administrateurs et l'affectation des résultats de l'exercice 2013.
- Le renouvellement du mandat de tous les administrateurs pour une période de 3 ans jusqu'à l'approbation des états financiers de l'année 2016.
- Le renouvellement du Mandat du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint pour une période de 3 ans jusqu'à l'approbation des états financiers de l'année 2016.
- La délégation de tout pouvoir au PDG de la société pour signer des contrats d'hypothèques ou de nantissements sur les biens de la société pour garantir les prêts octroyés par la société dans le cadre de son activité.
- La délégation de tout pouvoir au PDG de la société pour représenter la société auprès de l'expert judiciaire et le juge commissaire dans le cadre de l'exécution du plan de sauvetage de la société approuvé par le tribunal de 1ère instance de la Manouba dans le cadre du dossier de redressement judiciaire n°77.
- La Nomination de Mr Mourad Brahmi Amdouni en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les Exercices 2014/2015/2016.