Au capital social de 36.953.847 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage 1000 Tunis
RC : B01132242013
MF : 1306183C/A/M
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 18 mars 2015 enregistré à la recette l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 31 juillet 2015, sous le n° 15808287, quittance n° 10216,
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2015, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 31 juillet 2015, sous le n° 15808289, quittance n° 10218, L'assemblée générale décide ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2014.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2015.
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
- Nomination de Mr Aymen Ghârbi en tant que nouvel administrateur représentant les actionnaires petits porteurs des actions de la société UADH SA.
- Nomination de la société FMBZ KPMG SA, en tant que co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17 septembre 2015 sous le n° D0121062013.