Au capital social de 36.953.847 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage 1000 Tunis
RC : B01132242013
MF : 1306183C/A/M
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 13 mars 2015, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 7 avril 2015, sous le n° 15803697, quittance n° 4802, Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration du 31 mars 2015, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 7 avril 2015, sous le n° 15803695, quittance n° 4800.
Et en vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1 avril 2015, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 7 avril 2015, sous le n° 15803696, quittance n° 4801, l'assemblée générale décide ce qui suit :
- Approbation du business plan relatif à la période 2014-2019.
- La nomination de la société LOUKIL INVESTMENT GROUPE SA, Monsieur Chokri Mamoghli et Monsieur Amor Najai en tant que nouveaux administrateurs pour une période de trois années arrive à expiration à la date de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur l'exercice 2017.
- L'approbation de la création du comité permanent d'audit et la nomination de Messieurs Fakher Yaich, le représentant permanent de la société LOUKIL INVESTMENT GROUPE SA, Chokri Mamoghli et Amor Najai en tant que membres du dit comité pour une période de trois années.
Deux exemplaires des procès verbaux ci-dessous ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10/6/2015 sous le n° D0121062013.