Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars divisé en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Leman, les Berges du Lac 1053, Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
CNSS : 553004-07
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9/6/2015 enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 01/9/2015, sous le n° 15809123 Quitus 11195. Il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2014 ;
3. Affectation du résultat et distribution du dividende
4. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et approbation desdites conventions ;
5. Quitus aux Administrateurs;
6. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et du comité permanent d'audit
8. Election de Monsieur Adel GRAR en qualité d'Administrateur représentant des petits porteurs et ce pour un mandat de 3 ans se terminant avec la tenue de l'AGO annuelle statuant sur les états financiers de l'exercice social clos le 31.12.2017;
9. Autorisation au Conseil d'Administration de la société d'acheter et de revendre ses propres actions en vue de réguler le cours boursier et ce pour une période de trois ans conformément à l'article 19 de la loi numéro 94-117 ;
10. Information de l'Assemblée Générale conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Deux exemplaires du P.V de l'assemblée générale ordinaire ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 28/9/2015 sous le n°201542467.