Z.I. rue de la physique, 2013 Ben Arous
M.F : 002495 X/A/M/000
N°CNSS : 00064525-20
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/6/2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis le 27/8/2015, sous le n°15808960, quittance n°11002, et le procès verbal du conseil d'administration du 25/6/2015, enregistré le même jour à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis, sous le n°15808959, quittance n°11001, dont deux copies originales des deux procès ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 21/9/2015, sous le n° D21118397, il a été décidé :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
- Approbation des états financiers consolidés ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
- Quitus aux administrateurs pour leurs gestions au titre dudit exercice ;
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Nomination de la société F.M.B.Z KPMG Tunisie en tant que commissaire aux comptes de la société ;
- Approbation de la distribution de dividendes ;
- Allocation des jetons de présence ;
- Ratification de l'autorisation donnée au Président Directeur Général pour accorder la caution personnelle et solidaire de la société ;
- Renouvellement du mandat de M. Tarak Cherif en tant que Président Directeur Général de la société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.