Laboratoires PHARMACARE
Société Anonyme au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B125194722009
Matricule Fiscal : 1127506 D
Messieurs les actionnaires de la Société Pharmacare société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à Route de Mahdia km 29 EL Amra SFAX, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2013 qui se tiendra le 21 Octobre 2015 au siège de la société SICAR INVEST sis au 27 bis rue du Liban 1002 Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice 2013.
2- Lecture du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
3- Présentation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
4- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
5- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
8- Affectation des résultats de L'exercice 2013.
9- Fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2013.
10- Quitus aux membres du conseil d'administration.
11- Questions diverses
12- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposée." à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à vue d'une procuration spéciale.