استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2013
مخابر فارماكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
السجل | التجاري | صفاقس | :
B25194722009
إن مساهمو شركة مخابر فرمكار شركة خفية الإسم، رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الإجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2013 والتي ستنعقد يوم 21 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة سيكار إنفست الكائن ب27 مكرر نهج لبنان 1002 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2013 بعد الآجال القانونية. 2- تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2013.
3- تقديم القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013.
4- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
5- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2013.
6- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
8- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 9- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013.
10- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11- مواضيع مختلفة.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2013، القوائم المالية لسنة 2013، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.