Société Anonyme au capital : 640.000 Dinars
R.C : Tunis N°B 248511004
M.F : 865676Y/A/M/000
CNSS : 340586-19
Messieurs les actionnaires de la société les Editions Numériques SA, sont convoqués à :
1- L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi, 30 octobre 2015 à 10 heures au siège de la STB SICAR, Immeuble El Imtiez - Centre Urbain Nord 1003 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011 ;
- Quitus au conseil d'administration ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2011 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ;
- Approbation de la date de tenue de l'assemblée ;
- Situation de la société ;
- pouvoirs pour formalités
2- L'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le vendredi, 30 octobre 2015 à 12 heures au siège de la STB SICAR, Immeuble El Imtiez - Centre Urbain Nord 1003 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Situation de la société et actions à entreprendre ;
- Transfert de siège social ;
- Modification de l'article 4 de statuts en conséquence,
- Pouvoirs pour formalités.