استدعاء لي إدسيون نوميريك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 640.000 دينار تونسي
سجل تجاري : B248512004
المعرف الجبائي : 865676 Y
ض إ ج : 19 - 340586
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة لي إدسيون نوميريك مدعوون لحضور :
1 - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بإقامة الامتياز بالمركز
الشمالي 1082 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2011، - قراءة التقرير العامة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011، - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تخصيص نتائج السنة المالية 2011،
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة،
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات،
- وضعية الشركة،
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 على الساعة منتصف النهار بإقامة الامتياز بالمركز الشمالي 1082 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
- وضعية الشركة والإجراءات المزمع اتخاذها. - تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
- تنقيح الفقرة الرابعة من القانون الأساسي. - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.