SA au capital de 1 000 000 DT
Siège social : Immeuble Al Kharama Holding Rue du Lac d'Annecy Passage du Lac Malawi - Les Berges du Lac Tunis 1053
MF : 425194L/P/M/000
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015, Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 12 novembre 2015 à 11 H du matin au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner, s'il y a lieu, le retard dans la convocation et la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 2014.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2014,
4- Examen des conventions réglementées pour l'année 2014,
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2014,
6- Approbation de l'affectation des résultats pour l'année financière 2014,
7- Examen d'un quitus aux membres du conseil d'administration pour l'année 2014,
8- Fixation des jetons de présence pour l'année 2014,
9- Approbation de renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'approbation des états financiers de l'année 2017,
10- Pouvoirs.