Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — Société «L'Immobilière Médicale»

Société «L'Immobilière Médicale»

SA au capital de 5000.000 Dinars

Siège social : Boulevard du 14 Janvier 2011 - Sousse

RC : B159931996

MF : 44838F A M 000

Les actionnaires de la société «L'Immobilière Médicale» SA sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu, au siège

social, sis au Boulevard du 14 Janvier Sousse, le jeudi 5 novembre 2015 à 10h, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport du conseil d'administration. décrivant l'augmentation du capital de la société par apport en nature ;
2. Approbation de l'évaluation de l'apport en nature faite par le commissaire aux apports et de la parité d'échange;
3. Approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation de capital et à la suppression du droit préférentiel de souscription;
4. Approbation de la liste du personnel affectée à la société;
5. Approbation du mandat de madame Aicha Driss Jenayah pour signer le contrat de scission pour le compte de l'Immobilière Médicale en qualité d'une société bénéficiaire de la scission de la société Echifa Clinique Les Oliviers;
6. Approbation de l'extension de l'objet social de la société;
7. Approbation du changement de la dénomination sociale de la société;
8. Approbation de la désignation de nouveaux administrateurs.

La société Immobilière Médicale mettra à la disposition des actionnaires, 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, au siège social indiqué ci-dessus:

• Le projet des résolutions de ladite Assemblée Générale Extraordinaire;
• Le rapport du conseil d'administration sus-indiqué;
• Le rapport du commissaire aux apports;
• Le rapport du commissaire aux comptes;
• Tous autres documents demandés par les actionnaires.