Société «Ecobois (S.A)
Au capital de 5 070 000 dinars
Siège social : Complexe «Cercle des Bureaux», Bureau B4.2.3.4, Centre Urbain Nord - 1082, Tunis Mahrajène
RC : B24547120112
MF : 1239960T/A/M/000
CNSS : 321272-08
Il appert du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 juin 2015 enregistré à la recette des finances - Charguia, en date du 30 juin 2015, sous le n°15703636, quittance n°054782 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 7/7/2015 sous le n°201546912, les résolutions ci-après adoptées à l'unanimité :
1- Approbation de la décision de la modification du mode de gouvernance de la société.
2- Approbation de la modification de l'article n°19 des statuts relatif au mode de gouvernance de la société, et ce en séparant les fonctions du président du conseil d'administration et celle du directeur général.
3- Approbation de la modification de l'article N°04 des statuts se rapportant au transfert du siège social du complexe «Cercle des Bureaux», Bureau B4.2.3.4, Centre Urbain Nord 1082, Tunis Mahrajène au lot N°1, zone Industrielle de L'A.F.I Sidi Boutoufaha, Béja Nord - Gouvernorat de Béja.
Il appert du procès verbal du conseil d'administration tenu le 24 juin 2015 enregistré à la recette des finances - Charguia, en date du 30/6/2015, sous le n°15703635, quittance n°054773 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 7/7/2015 sous le n° 201546912, les décisions prises l'unanimité :
1- Nomination de Madame Eya Essif Boularesse et tant que président du conseil d'administration.
2- Nomination de Monsieur Zied Boukhris en tant que directeur général.
Avec fixation de leurs pouvoirs et ce pour la durée de leur mandat d'administrateur.