Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Polyclinique Chams

S.A au capital de 3 801 317 dinars

Route de Gremda Km 3.5 - 3082 Sfax

RC : B1148231997 Sfax .

Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Polyclinique Chams S.A qui aura lieu au siège social le 01 décembre 2015 à 17H à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1- Lecture du rapport du conseil d'Administration à l'AGE au sujet de l'augmentation du capital et son approbation.

2- La fixation du montant de l'augmentation du capital en numéraire et son approbation.

3- Modification des statuts.

4- Fixation des délais de souscription et de libération.

5- Annuler la première résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunis le 28 Novembre 2012 qui modifie la formé juridique de la société en société faisant appel publique à l'épargne.

6- Pouvoir pour formalités

7- Lecture du rapport du conseil d'administration relative à la mise à jour et à la modification des statuts.

8- Approbation de la mise à jour et de la modification des statuts.
9- Approbation des statuts mis à jour et modifiés.
10- Dispositions diverses.
11- Pouvoir pour formalités. 2015X02164SANB3

Convocation

Société Les Thermes Marins de Hammamet

S.A au capital de 8 250 000 dinars

Siège social : Hôtel Hammamet Garden - 8050 Hammamet B.P 291

Messieurs les actionnaires de la société Les Thermes Marins de Hammamet sont invités à assister, le samedi 28 novembre 2015, au siège social à l'effet de délibérer en :

Assemblée générale ordinaire à dix heures du matin, sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014
• Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014
• Affectation des résultats
• Quitus aux administrateurs
• Nomination des membres du conseil d'administration
• Nomination d'un commissaire aux comptes
• Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités

Assemblée générale extraordinaire, à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :

• Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
• Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.