Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Tunisienne de Fabrication de Matelas à Ressorts et Articles de Literie «SOMATRAL»

Société Tunisienne de Fabrication de Matelas à Ressorts et Articles de Literie «SOMATRAL»

Société anonyme

Siège social : Route de Monastir, Sousse

Capital social : 1.100.000 dinars

R.C : Sousse n°B132151996

M.F : 4656 E

L'assemblée générale ordinaire de la Société SOMATRAL se tiendra au

siège social, le mardi 22 décembre 2015 à 9 heures, en vu de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration, relatifs à l'exercice 2013 ;
• Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2013;
• Contrôle et approbation des actes de gestion;
• Approbation des États financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs ;
• Affectation du résultat de l'exercice 2013;
• Conventions visées à l'article 200-475 du code des sociétés commerciales;
• Jetons de présence ;
• Renouvellement des mandats des administrateurs ;
• Approbation des états financiers consolidés du groupe pour l'exercice 2013;
• Questions diverses.

Les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer, sont à leur disposition au siège social de la société.