Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint
Société «Ceres Diffusion»
Société anonyme
Au capital de 295.000 Dinars
Siège social : 6 Rue Alain Savary - Tunis
R.C. n°B249202008 Tunis
M.F. n°1038296R/A/M/000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°00253579-21
1) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 octobre 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis en date du 26 novembre 2015 sous le n°15811685, quittance n°14269, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Rachid Ben Smail, Mr Abdelkrim Ben Smail et Madame Nedra Karray épouse Ben Smail en qualité d'Administrateurs pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société d'expertise comptable «Experts Comptables et Consultants Associés - ECECA» - SARL, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
2) Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 27 octobre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 26 novembre 2015 sous le n°15811683, quittance n°14267, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkrim Ben Smail, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat de Madame Nedra Karray épouse Ben Smail, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 15 décembre 2015 sous le n°D242692008.