Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Plastics Technology SA «PLASTEC»

Société Plastics Technology SA «PLASTEC»

SA au capital de 3 024 000 dinars

Siège social : Zone Industrielle Ben Arous, Route de Sousse Km 6 Ben Arous

RC : B1153841997

MF : 307172W/A/M/000

CNSS : 083762-51

Messieurs les actionnaires de la société Plastics Technology «PLASTEC» sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 19 janvier 2016 à 10 heures au siège de la société Al Karama Holding sis à la Rue du Lac d'Annecy Passage du Lac Malawi 1053 Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Entérinement du retard accusé pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des exercices 2012, 2013 et 2014.
• Examen et approbation du rapport d'activité relatif aux exercices 2012, 2013 et 2014.
• Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
• Examen et approbation des états financiers au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.
• Approbation des conventions réglementées par l'article 200 et 475 du CSC.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats des exercices 2012, 2013 et 2014.
• Fixation de jetons de présence.
• Ratification de la nomination d'administrateurs.
• Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
• Pouvoirs en vue des formalités.