استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بلاستيك تكنولوجي "بلاستاك"
خ إ
رأس مالها : 3.240.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببن عروس طريق سوسة كلم 6 بن عروس السجل التجاري : B1153841997
المعرف الجبائي : 307172WAM000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 083762-51
إن السادة المساهمين في شركة بلاستيك
تكنولوجي | "بلاستاك"مدعوون | لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2016 على الساعة 10 صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي 1053 ضفاف البحيرة- تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في نتائج السنوات 2012 و2013 و2014.
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنوات المالية 2012 و2013 و2014.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2012 و2013 و2014.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2012 و2013 و2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنوات المالية 2012 و2013 و2014.
- تحديد منح الحضور.
- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
- تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2015 و2016 و2017.
- تفويض الصلاحيات لاستكمال الإجراءات.