Siège social : Immeuble Sarra, Boulevard principal 2ème étage Les Berges du Lac Tunis
Matricule Fiscal : 0539745A/A/M/000
n° CNSS : 142023-15
Messieurs les actionnaires de la société Agromed S.A. sont priés
d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire Annuelle qui se tiendra le 19/1/2016 à 10h au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GP1 KM12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers des exercices arrêtés aux 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 et 31/12/2014.
- Affectation de résultats.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Mandat des administrateurs.
- Questions diverses.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.