استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أقروماد
ش.خ.إ
المقر الاجتماعي : إقامة سارة الطريق الرئيسية الطابق الثاني ضفاف البحيرة - تونس
تعريف جبائي : 0539745A/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 142023-15
إن السادة المساهمين في شركة اقروماد ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 جانفي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنوات 2011, 2012, 2013, 2014.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2011, 2012, 2013, 2014.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.