Renouvellement du mandat de certains membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes
Société Tunisienne de transports services et travaux aériens
«TUNISAVIA»
Société Anonyme au capital de 25.794.780 dinars
Siège social : Boulevard de Leader Yasser Arafat 2035 Tunis Carthage
M.F : 11950 A P M 000
R.C : B 140861996
Matricule CNSS : 48010-92
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 juin 2015 enregistré le 14 juillet 2015 à la recette des finances de la Charguia Tunis sous le numéro 15703898, quittance numéro 58083 et dont deux originaux ont été déposés le 25 novembre 2015 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n°201553411, il a été décidé ce qui suit :
1)- Approbation des Etats Financiers afférents à l'Exercice 2014.
2)- Renouvellement du Mandat de certains membres du Conseil d'Administration pour une durée de 03 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée ordinaire statuant sur les Comptes de l'Exercice 2017.
3)- Renouvellement du Mandat de la Société FMBZ-KPMG en sa qualité de Commissaire aux Comptes pour une
p. 12durée de 03 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée ordinaire statuant sur les Comptes de l'Exercice 2017.
4)- Nomination du Cabinet ECC MAZARS TUNISIE en qualité de deuxième Commissaire aux Comptes de la Société pour une durée de 03 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée ordinaire statuant sur les Comptes de l'Exercice 2017.