Servicom Holding SA
Société anonyme
Au capital 2.200.033 Dinars.
Siège social : Immeuble 1 Avenue Aboulkacem Echebbi - 2080- Ariana
Matricule fiscal: 1292183/C/A/M/000
CNSS : 00152680-02
RC : B0379072013
Du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 18/12/2015, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire le 26 janvier 2016 à 15 Heures à «Immeuble 1 Avenue Abou El Kacem Echebbi, Ariana II pour débattre de l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2014, en dehors des délais réglementaires;
2. Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes;
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés;
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014;
6. Quitus aux administrateurs:
7. Affectation du résultat de l'exercice:
8. Approbation des conventions prévues par l'article 200,205 et 475 du CSC ;
9. Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés;
10. Administration de la société;
11. Approbation de l'autorisation donnée au PDG de nantir les actions détenues par la société et de donner caution simple et/ou solidaire de la société SERVICOM HOLDING envers ses filiales et sous-filiales;
12. Pouvoirs.