استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سرفيكوم القابضة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.200.033 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة 1 شارع أبو القاسم الشابي أريانة 2080
المعرف الجبائي : 1292183/C/A/M/000 السجل التجاري : B0379072013
م.ض.إ : 02 – 00152680
إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم القابضة مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 جانفي 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال بعمارة 1 شارع أبو القاسم الشابي أريانة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية. 2- تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2014.
3- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.
4- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
5- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2014.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 8- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200 و205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9- الإعلام بالوظائف التي شغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
10- تسيير الشركة.
11- المصادقة على الترخيص الممنوح للسيد الرئيس المدير العام برهن الأسهم التي تمتلكها الشركة وبإعطاء ضمان عادي أو بتضامن شركة سرفيكوم القابضة إزاء فروعها المباشرة والغير مباشرة.
12- تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.