Société Tunisienne d'assurance «LLOYD TUNISIEN» SA.
Au capital de 45.000.000 DT
Siège Social : Avenue Tahar Haddad, Immeuble Lloyd Les Berges du Lac, 1053 Tunis
MF : 2395T/P/M/000
RC : B1163651997
CNSS : 3637/48
En vertu de l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2015, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis, le 28 décembre 2015 sous le n° 15711244, quittance n° M119168, dont deux exemplaires du tribunal de 1ère Instance de Tunis, le 30 décembre 2015, sous le n° D11660597.
Il a été décidé ce qui suit :
1- La ratification des modalités et délai de convocation.
2- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'émission de titres participatifs.
3- L'émission de titres participatifs à hauteur maximale de 15 Million de Dinars sur une période de 7 ans en une émission sur l'exercice 2015 ou 2016.
4- Donner pouvoir au conseil d'administration de fixer les modalités et les conditions d'émission.
5- L'approbation de la convention réglementée au sens de l'article 200 CSC relative à l'émission de titres Participatifs dont la souscription est réservée à l'actionnaire CFI.
6- Pouvoir au porteur pour accomplir les formalités.