Article 276 du code des sociétés commerciales
«SOTACIB KAIROUAN SA»
Société anonyme
Capital social : 200.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Alyssa - Angle de la Rue de Tanganica et le Passage du Lac Neusiel Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 1007145/F/A/M/000
CNSS : N°00253533-72
Le conseil d'administration tenu le 16/02/2016, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 26 mai 2016 à 13 heures à Immeuble Alyssa, Angle de la rue Tanganica - le passage du Lac Neusiel-les Berges du Lac 1053 Tunis ayant comme points à l'ordre du jour :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31/12/2015;
2/ Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015 et approbation des états financiers de l'exercice 2015;
3/ Approbation de conventions réglementées;
4/ Affectation des résultats au titre du même exercice;
5/ Quitus aux administrateurs pour la gestion 2015;
6/ Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015;
7/ Allocation sociale;
8/ Renouvellement du mandat des administrateurs;
9/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et du Co-Commissaire aux comptes;
10/ Pouvoirs.