Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société TECHNOGAS

Société TECHNOGAS

SA au capital de 76920 dinars

Siège social : Rue 8601 - Z.I Charguia 1-2035 - Tunis Carthage

RC : B112881997

MF : 492619 Q/A/M/000

CNSS : 00140884-40

Les actionnaires de la société TECHNOGAS SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se

tiendra, le vendredi 15 avril 2016 à 10h, au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Ratification des modalités de Convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
• Lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le conseil d'administration
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013 ;
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
• Approbation des conventions réglementées;
• Quitus aux administrateurs ;
• Affectation des résultats ;
• Ratification de la nomination de FCPR Tuninvest Croissance représenté par Mr. Anis Kallel en tant qu'administrateur;
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
• Renouvellement du mandat des administrateurs ;
• Pouvoir pour formalités.

Tous les documents sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.