S.A. au capital de 5.839.180,000 DT
Siège social à Tunis : 24/26 Place du 14 Janvier 2011
RC Tunis : B 14 109 2000
M.F : 004235 L
N° CNSS : 45159-54
En vertu du PV de la réunion du Conseil d'Administration tenu le 28 Mai 2015 enregistré à Tunis à la recette des finances - Rue Ghandi en date du 22/12/2015 sous le n°15805926, quittance n°99064 et du PV de la réunion du Conseil d'Administration tenu le 24 Juin 2015 enregistré à Tunis à la recette des finances - Rue Ghandi en date du 22/12/2015 sous le n°15805927, quittance n°99070, ainsi qu'en vertu du PV de l'AGO tenu le 24 juin 2015 enregistré à la recette des finances - Rue Ghandi en date du 22/12/2015 sous le n°15805928 quittance n°99072, il appert que les résolutions ci-après ont été approuvées à l'unanimité :
- La réélection de M. Mohamed Bougriba en tant que Président Directeur Général.
- La nomination de M. Mohamed Chaabouni et de M. Mouldi Khammassi en qualité de nouveaux administrateurs en remplacement de M. Naoufel Aissa et de M. Issa Issa pour le reste des mandats de leurs successeurs.
- Le renouvellement du mandat de tous les administrateurs pour une période de trois ans finissant le jour de l'AGO statuant sur l'exercice 2017.
- La nomination du cabinet CAF (Conseil Audit Formation) comme nouveau commissaire aux comptes.
- L'approbation des comptes et des états financiers de l'exercice 2014 et des rapports du CA et du commissaire aux comptes y afférent.
- Quitus est donné aux administrateur pour leur gestion au cours de l'exercice 2014.
Deux exemplaires des PV ci-dessus mentionnés et les documents y annexés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis le 10/02/2016 sous le n°D1416900.