Société anonyme
Au capital social de 1.300.000 D
Siège social : 24-26 Place 14 janvier 2011 Tunis
R.C : Tunis B171811996
M.F : 0470094 B/A/M/000
N° CNSS : 205262-10
En vertu du PV de la réunion du Conseil d'Administration tenu le 28 Mai 2015 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi en date du 21/12/2015 sous le n°15805894, quittance n°98620 et du PV de la réunion du conseil d'administration tenu le 24 Juin 2015 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi en date du 21/12/2015 sous le n°15805897, quittance n°98228, ainsi qu'en vertu du PV de l'AGO tenu le 24 Juin 2015 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi en date du 21/12/2015 sous le n°15805898, quittance n°98630, il appert que les résolutions ci-après ont été approuvées à l'unanimité :
- La nomination de M. Mohamed Chaabouni en tant que nouvel administrateur en remplacement de Mr Naoufel Aissa pour le reste du mandat de ce dernier.
- M. Mohamed Chaabouni est nommée Président Directeur Général en remplacement de Mr Naoufel Aissa.
- La nomination de M. Mouldi Khammassi en qualité de représentant permanent de l'Administrateur Société Vivo Energy Tunisie à la place de M. Issa Issa.
- Le renouvellement du mandat de M. Matthieu Langeron et de la Société Total Tunisie en qualité d'Administrateurs pour une nouvelle période de trois ans finissant le jour de l'AGO statuant sur l'exercice 2017.
- L'approbation des comptes et des états financiers de l'exercice 2014 et les rapports du CA et du commissaire aux comptes y afférent.
- Quitus est donné aux administrateur pour leur gestion au cours de l'exercice 2014.
Deux exemplaires des PV ci-dessus mentionnés et les documents y annexés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis le 28/01/2016 sous le n°D1730896