Avis à tous les actionnaires
La Générale Industrielle de La Filtration Gif Filter SA
Société anonyme de 10.563.994 DT
Siège social : GP1 Km 35 Grombalia 8030
RC : B139271997
MF : 6874/X/A/M/000
CNSS : 6429581
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les actionnaires de la société La Générale Industrielle de la Filtration Gif Filter SA pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi, 29 avril 2016 à 15 h à l'Hôtel Regency Gamarth situé aux côtes de Carthage la Marsa, Tunis, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015
2. Lecture des rapports Spécial et Général du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2015
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
4. Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
5. Affectation des résultats.
6. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs.
9. Fixation des Jetons de présence pour l'exercice 2016.
10. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
11. Déclaration des postes occupés par les administrateurs au sein des autres sociétés.
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques requises par la loi.
Un exemplaire des statuts, des états financiers clos 31/12/2015, du rapport du Conseil d'Administration, des rapports du commissaire aux comptes, et un projet de résolutions à soumettre à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter à partir du 14 avril 2016 au Siège social de la Société sis à la GP1 Km 35 Grombalia 8030.