استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 29 أفريل 2016
إعلام لجميع مساهمي الشركة
الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.563.994 دينار
المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030
السجل التجاري : B139271997
المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 6429 5812
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "الشركة الصناعية العامة للمصافي" ش خ
إ، | باستدعاء | جميع | مساهمي | الشركة
لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 29 افريل 2016 بمقر نزل رجنسي قمرت Regency Gamarth الكائن بضفاف قرطاج المرسى 2078 وذلك على الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة سنة 2015.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2015. 3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
صفحة 564 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة، والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - تخصيص النتائج.
6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنوات المالية 2015.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منحة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2016.
10 - تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
11 - تصريح أعضاء مجلس الإدارة بخططهم في الشركات الأخرى.
12 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030 بداية من 14 أفريل 2016 نسخة من القانون الأساسي للشركة وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 ونص القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية.