Sicav Amen
Société d'investissement à Capital Variable
Siège social : Amen Bank Av. Med V. 1002 Tunis
MF : 381606TNM
Le Conseil d'Administration de Sicav Amen invite les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 25 avril 2016 à 14 heures, au siège d'Amen Bank, avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015;
2/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2015;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015;
4/ Approbation des conventions réglementées;
5/ Quitus aux administrateurs;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2015,
7/ Nomination d'administrateurs;
8/ Fixation des jetons de présence;
9/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
10/ Questions diverses.