Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances
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Société anonyme
Au capital de 23.076.930 dinars
Siège social : Square Avenue de Paris - Tunis
R.C Tunis : B173391996
Mat Fiscal : 2388 V/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués le Jeudi 19 mai 2016 à 09h30 à l'hôtel Acropole Les Berges du Lac pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2015.
- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2015 et approbation des conventions,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2015,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2015,
- Ratification de la cooptation d'administrateurs,
- Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit et des membres du comité de placement,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 48 des statuts l'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation de l'assemblée au moins cinq actions. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'Assemblée.
Les rapports se trouvent à la disposition des actionnaires à la direction comptabilité -square avenue de Paris- Tunis dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.