استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 23 076 930 دينار

مقرها الرئيسي : شارع باريس تونس

دفتر تجاري : تونس ب 173391996 م ج : 2388/V/P/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 ماي 2016 بنزل أكروبول ضفاف البحيرة تونس (Acropole) على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• عرض والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول نشاط الشركة لسنة 2015.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تبويب النتائج للسنة المالية 2015.

• المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة القارة للتدقيق وأعضاء لجنة التوظيفات.

• تجديد مهام مراقب حسابات للسنوات 2016، 2017 و2018.

• الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر. طبقا للفصل 48 من القانون الأساسي يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون خمسة أسهم على الأقل منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسة، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم بإمكانهم التجمع لبلوغ هذا الرقم وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.

تبقى جميع التقارير على ذمتهم بالمقر الرئيسي حديقة شارع باريس تونس وذلك في الآجال القانونية.