One Tech Holding
S.A faisant appel public à l'épargne Au capital social de 53.600.000 dinars
Siège social : Cité El Khalij - Rue Lac Lochness - Imm Les Arcades Tour A - Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie
MF : 1174821/B/N/M/000
RC : B01199462010
Les actionnaires de la société One Tech Holding sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 18 mai 2016 à 10 h 30 mn, à l'Hôtel Paris, sis rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2015;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2015;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2015;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2015 et distribution des dividendes;
7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts;
8. Quitus aux membres du conseil d'administration;
9. Fixation du montant des jetons de présence;
10. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
11. Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration;
12. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
13. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mazars;
14. Questions diverses; et
15. Pouvoirs pour formalités,
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au local de la société sis au n°16, Rue des Entrepreneurs- Charguia 2- Ariana, 30 jours avant la date de la réunion. 2016402619SANB3
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
One Tech Holding
S.A faisant appel publie à l'épargne Au capital social de 53.600.000 dinars
Siège social : Cité El Khalij - Rue Lac Lochness - Imm Les Arcades
Tour A - Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie
MF : 1174821/B/N/M/000
RC : B01199462010
Les actionnaires de la société One Tech Holding sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 18 mai 2016 à 10 h, à l'Hôtel Paris, sis rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et de mode de convocation;
2. Augmentation du nombre des administrateurs de la société à 12 membres;
3. Modification corrélative de l'article 16 des statuts;
4. Questions diverses; et
5. Pouvoirs pour formalités.