Société Immobilière Meublatex

Société anonyme au capital de 450.000 dinars

Siège social : Hôtel El Mouradi BP48, El Kantaoui 4089

RC n° B1125411997

MF : 28379F/AM/000

CNSS : 348350-23

Il appert des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 19/11/2015, dont PV enregistré à la recette des finances boulevard de l'indépendance Sousse, le 07/04/2016, sous le n° 16701262 et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Sousse 2, le 11/04/2016, sous le n° 201617738, qu'il a été décidé :

1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Approbation des états financiers 2011.
3. Affectation des résultats de l'exercice 2011.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011.
5. Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Nomination de Melle Ines Ben Ali, commissaire aux comptes pour une durée de trois ans finissant lors de l'assemblée qui statuera les comptes de l'exercice 2014.
7. Renouvellement du mandat de M Neji Mhiri, la Société Touristique El Mouradi et la Société Hôtelière El Mouradi Golf comme administrateur pour une durée de trois ans finissant lors de l'assemblée qui statuera les comptes de l'exercice 2014.

En outre, la nomination de Mr Mourad Mhiri, Mr Sami Mhiri et la Société Meublatex comme nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans finissant lors de l'assemblée qui statuera les comptes de l'exercice 2014.

Il appert des délibérations du conseil d'administration du 19/11/2015 dont PV enregistré à la recette des finances boulevard de l'indépendance Sousse, le 07/04/2016, sous le n° 16701260 et dont deux exemplaires

ont été déposés au tribunal de première instance de Sousse 2, le 11/04/2016 sous le n° 2016, qu'il a été décidé :

1. renouvellement du mandat du président directeur général Mr Neji Mhiri pour une durée de trois ans finissant lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
2. pouvoir du président directeur général.
3. renouvellement du mandat du directeur général adjoint Mr Mourad Mhiri.
4. pouvoir du directeur général adjoint.
5. renouvellement du mandat du deuxième directeur général adjoint Mr Sami Mhiri.
6. pouvoir du deuxième directeur général adjoint.