Société anonyme
Au capital social de 10.000 000 D
16, Avenue Jean Jaurès - 1001
Tunis
MF : 1138055GPM000
RC : B0145072010
suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 01 mars 2016 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi, le 17 mars 2016 sous le n° 16801384, quittance n° 28355, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29/3/2016 sous le n°201615586, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2015
- L'approbation des Etats Financiers de l'exercice 2015
- Affectation des résultats
- Quitus aux membres du conseil d'administration
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales
- Nomination des membres du conseil d'administration pour une période de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2018 :
- Mr Souki Salah
- Mr Brigui Mohamed
- Mr Kallel Mourad
- Compagnie Internationale de Leasing.
- Renouvellement du mandat de FINOR représentée par Mr Mustapha Medhioub en tant que commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2018.