relative à l'exercice 2015 qui se tiendra le jeudi 12 mai 2016
Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 4.500.000 dinars
Siège social : Cité Jardins II - 3002 Sfax
RC : B117701997 Sfax
Matricule fiscal : 017861 B/A/M/000
Les actionnaires de la société anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, le jeudi 12 mai 2016 à 18 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2015 et distribution des dividendes.
6) Approbation des dons et subventions accordées.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
9) Approbation de la qualification des opérations libres et leur approbation.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2015, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.