Société SANIMED
SA au capital de 7 200 000 DT
Siège social : Rte Gremda Km 10.5 Sfax
RC : B149791998
MF : 620514Y/A/M/000
CNSS 233533-54
Messieurs les actionnaires de la société SANIMED, sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 13/05/2016 à partir de 10 h au siège social de la société AB Corporation rue du Japon Immeuble Fatma Mont Plaisir Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I/ Assemblée générale ordinaire
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2015
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2015
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
7. Affectation du résultat.
8. Quitus aux administrateurs et à la direction générale
9. Questions diverses.
10. Pouvoir pour formalités.
II/ Assemblée Générale Extraordinaire (à l'issue de l'assemblée générale ordinaire)
1- Augmentation du capital social de la société par incorporation de réserves.
2- Modification de l'article 6 des statuts.
3- Délégation de pouvoir.
4- Acceptation du principe d'ouverture du capital au public et de l'introduction de ses titres Sur le marché alternatif de la bourse de Tunis.
5- Réduction de la valeur nominale de l'action.
6- Mise à jour des statuts et approbation du texte des statuts de la société dans sa nouvelle version.
7- Pouvoir pour formalité.