Société anonyme au capital social 10 000.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Huron, les Berges du Lac - 1053 Tunis
Registre de commerce à Tunis B143891996
Matricule fiscal : 030479E/A/M/000 N° CNSS : 143883-32
En vertu du PV de la réunion du Conseil d'Administration tenu le 25 juin 2015, enregistré à Tunis à la recette des actes des Sociétés 1er Br en date du 07/03/2016 sous le n° 16801701, quittance n° M002383.
Ainsi qu'en vertu du PV de l'AGO tenu le 25 juin 2015, enregistré à Tunis à la recette des actes des Sociétés 1er Br en date 07/03/2016 sous le N°16801708, quittance N°M002392, il appert que les Décisions suivantes ont été approvées à l'unanimité :
- Mr Houcine Abbassi est nommé en tant qu'un nouvel administrateur à la place de Mr Ahmed Atrous pour le reste du mandat de ce dernier.
- Mr Houcine Abbassi est nommé président du conseil d'administration et directeur général de la Société à la place de Mr Ahmed Atrous.
- Mr Mohamed Chaabouni a été désigné en qualité de représentant permanent de la Société Vivo Energy Tunisie, et Mr Mourad Baccari a été désigné en qualité de représentant permanent de la société Libya Oil Tunisie.
- Le mandat de Mrs. Mehdi Ben Rached Ben Soltane, Houcine
Abbassi, Ridha Hassan Elamir et les Sociétés Total Tunisie, Libya Oil Tunisie et Vivo Energy Tunisie en qualité d'Administrateurs a été renouvelé pour une nouvelle période de Trois ans finissant le jour de l'AGO statuant sur l'exercice 2017.
- Le mandat de la Société du Cabinet CAF (Conseil Audit et formation) en qualité de Commissaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle période de Trois ans finissant le jour de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2017.
- Les comptes et les états financiers de l'exercice 2014 et les rapports du CA et du commissaire aux comptes y afférent ont été approvés.
- Quitus est donné aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2014.
Deux exemplaires des PV ci-dessus mentionnés et les documents y annexés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis le 15/4/2016, sous le D1447796.