Banque de Tunisie et des émirats
S.A. au capital de 90.000.000DT
MF : 015094BAM
Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra 1002 Tunis
Messieurs les actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des émirats, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire prévue pour le mercredi 1 juin 2015 à 11h00, au siège de la Banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du Jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2015.
2. Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2015 de la société mère.
3. Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015.
4. Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015.
5. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2015.
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2015.
8. Fixation des jetons de présence.
9. Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
10. Nomination de nouveaux administrateurs pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
11. Emission d'un emprunt obligataire de 100 millions de dinars.
Les documents y relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la banque durant le délai légal.