Société anonyme
Au capital de 8.220.000 DT
Siège social : Rue 8601 n° 28
jumelage dépôt SNT Charguia I - 2035 Tunis Carthage
RC : B136252003
MF : 844580AAM
CNSS : 0016764428
En vertu du procès-verbal de conseil d'administration du 4 décembre 2015 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis sous le numéro 16701898, quittance numéro 33210 en date du 4 avril 2016, et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 décembre 2015, enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis sous le numéro 16701897, quittance numéro 33205 en date du 4 avril 2016 et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 décembre 2015, enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis sous le numéro 16701896, quittance numéro 33203 en date du 04 avril 2016 et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 décembre 2015, enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis sous le numéro 16701899, quittance numéro 33214 en date du 04 avril 2016 et l'assemblée décide ce qui suit :
Arrêté des états financiers de l'exercice Clos le 31/12/2014.
Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Affectation des résultats.
Renouveler le mandat des administrateurs de la société messieurs Bassem Loukil et Walid Loukil pour une nouvelle durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017.
Quitus aux administrateurs du conseil.
Renouveler le mandat de Président Directeur Général de la société Monsieur Bassem Loukil avec les pouvoirs les plus étendus pour une nouvelle durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017.
Renouveler le mandat de directeur générale adjoint de la société Monsieur Walid Loukil avec les pouvoirs les plus étendus pour une nouvelle durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017.
La nomination de la société FMBZ KPMG TUNISIE SA représentée par son gérant Monsieur Mohamed Moncef Zammouri Boussanougua, en tant que commissaire aux comptes pour les exercice 2015, 2016 et 2017.
Approbation de la continuité de l'exploitation de l'activité de la société.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 avril 2016 sous le numéro D1372503.