Approbation des États Financiers de l'exercice 2014
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Nomination d'un Président Directeur Général
Nomination d'un Directeur Général Adjoint
TUNICAST
SA au capital de 11.249.800 dinars
Siège social : Rte de Sousse Km 5, Mégrine- Ben Arous
RC : B2453742005
MF : 0940520B
N° d'affiliation CNSS : 341163-14
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2015, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 14/4/2016, sous le n°16701390, quittance n°M029993, il a été décidé :
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2014.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Taieb Bayahi, Tahar Bayahi et la société CFI représentée par Monsieur Khaled Bayahi pour les exercices 2015, 2016, 2017.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2015, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 14/4/2016, sous le n°16701389, quittance n° M029992, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société TUNICAST pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
- La nomination de Monsieur Khaled Bayahi en qualité de Directeur Général Adjoint de la société TUNICAST
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 20/4/2016 sous le n°201619658.