Avis à tous les actionnaires
«Universal Auto Distributors Holding SA»
Au capital social de 36.953.847 DT
Siège social : 62 Avenue de Carthage 1000 Tunis
RC : B01132242013
MF : 1306183C/A/M
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les actionnaires de la Société Universal Auto Distributors Holding S.A pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 mai 2016 à 15h à l'Hôtel ACROPOLE sis à la rue Rodrigo de Freitas 2045 les Berges du Lac, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Approbation des états financiers consolidés relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
- Nomination de nouveaux administrateurs.
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2016.
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
- Pouvoirs pour accomplissement des formalités juridiques requises par la loi.
Un exemplaire des statuts, les états financiers de l'exercice clos 31/12/2015, les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2015, du rapport du Conseil d'Administration, des rapports du commissaire aux comptes, et un projet des résolutions à soumettre à l'assemblée seront à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter à partir du 12 mai 2016 au siège social de la société sis à 62 Avenue de Carthage 1000 Tunis.