Convocation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire — Immobilière Hannibal Médical Center SA

Immobilière Hannibal Médical Center SA

Société anonyme

Au capital de 14 000 000 DT

Siège social : «Résidence Riviera». Bloc D, rue de la feuille d'érable, cité les pins, les Berges du Lac II - Tunis

MF : 1107841FPM000

RC : B24106142009

CNSS : 266619-63

Messieurs les actionnaires de la société «Immobilière Hannibal Medical Center», sont invités à assister à la réunion des assemblées

générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront à la Clinique Internationale Hannibal sise à la Cité Les Pins Les Berges du Lac le mercredi 25 mai 2016 respectivement à dix huit heures et à dix neuf heures à l'effet de délibérer sur les points des ordres du jour suivant :

1/ Assemblée générale ordinaire :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2015;
• Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015;
• Approbation des états financiers concernant le même exercice ;
• Approbation des conventions réglementées;
• Quitus aux administrateurs ;
• Affectation des résultats ;
• Pouvoirs pour formalités ;
• Questions diverses.

2/ Assemblée générale extraordinaire :

• Changement d'objet de la société;
• Modification corrélative des statuts ;
• Pouvoirs pour formalités;
• Questions diverses.

En cas d'empêchement d'un actionnaire d'assister personnellement à l'assemblée générale ordinaire, il peut se faire représenter par un autre actionnaire de son choix muni d'un pouvoir.

Les documents nécessaires à l'assemblée, seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à compter du 9 mai 2016, et ce conformément aux dispositions légales et statutaires.