Société AMEN SANTE S.A.
Société anonyme au capital de 46.750.000 dinars
Siège social : Immeuble Espace Carthage, Bloc A, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
RC : B24188932009
MF : 1126056 T
CNSS : 311274-01
Messieurs les actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 06 juin 2016 à 15h00 au Siège social de la société sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac, 1053- Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2015 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
3- Lecture du rapport d'activité consolidée du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
4- Lecture des rapports général et spécial consolidés du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2015 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers clos le 31 décembre 2015, individuel et consolidés et affectation des résultats.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs.
8- Désignation d'un deuxième commissaire aux comptes.
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2016,
10- Fixation de la rémunération des membres du, comité permanent d'audit pour l'exercice 2016.
11- Informations de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
12- Pouvoirs.