دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ.ا
شركة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 46.750.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة فضاء، قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
السجل | التجاري | : | عدد | ب
24188932009
المعرف الجبائي : 1126056 ت
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 311274 -01
تدعو شركة الأمان للصحة خ.أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 6 جوان 2016، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة فضاء قرطاج المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2015.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2015 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والنشاط المجمع السنة المالية 2015.
4 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2015 المجمع والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 وتبويب النتائج.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8 - تعيين مراقب حسابات ثان.
9 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 10 - تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2016.
11 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
12 - نفوذ.