Sté anonyme
Au capital de 7.400.000 dinars
Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax
RC : B18412003
MF : 825575XAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Polyclinique El Alya société anonyme au capital de 7400.000 dinars, ayant son siège social à la route El Ain km 2.5 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le 26 Mai 2016 à 17H à l'hôtel SYYAHX sis à la route de Soukra Km 0,5 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle ordinaire relatif à l'exercice 2015.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
3- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
4- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2015 et distribution de dividendes.
7- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
9- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
10- Modification de l'article 15 des statuts de la société conformément aux prescriptions du code des sociétés commerciales de Tunisie.
11- Election d'un nouveau membre au conseil d'administration de la société augmentant le nombre des administrateurs de 6 membres à 7 membres.
12- Questions diverses
13- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes, les statuts de la société ainsi que la liste des actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.