استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة — شركة مصحة العالية

استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة

شركة مصحة العالية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس

السجل التجاري : B18412003

المعرف الجبائي : 825575XAM000

إن مساهمي شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 26 ماي 2016 على الساعة الخامسة مساءا بنزل سيفاكس الكائن بطريق سكرة كم 0.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2015. 2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2015.

3- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.

5- المصادقة على القوائم المالية 2015. 6- تخصيص نتائج السنة المالية 2015 وتوزيع مرابيح.

7- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.

8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

9- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2015.

10- تنقيح الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع مقتضيات مجلة الشركات التجارية.

11- انتخاب عضو جديد بمجلس إدارة الشركة لتصبح تركيبة المجلس سبعة أعضاء عوضا عن ستة أعضاء.

12- مواضيع مختلفة.

13- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2015 القوائم المالية لسنة 2015 نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة القانون الأساسي للشركة وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.