Société anonyme
Au capital social de 9.400.000,000
Siège social : 31, Avenue de paris Tunis
Code TVA 818M/A/M/000
Matricule CNSS : 47808 - 84
Par délibération en date du 14 avril 2016 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi le 18 avril 2016 sous le numéro 16801984, quittance n°40228, l'assemblée générale ordinaire a décidé de :
- Ratifier la cooptation de Mr Ridha Mejri et Mr Faouzi Ayadi en tant
qu'Administrateurs indépendants pour un mandat prenant fin à la clôture de l'exercice 2017, et de modifier par conséquent la composition du Conseil d'Administration de la société.
- Instaurer un Comité permanent d'audit composé de trois membres du Conseil d'Administration, présidé par Mr Ridha Mejri et la fixation de leurs rémunérations,
- Renouveler le mandat du cabinet Audit consulting Management «ACM», commissaire aux comptes de la société, pour les exercices 2016 - 2017 - 2018.
Dépôt : Deux copies originales du procès-verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 19 avril 2016 sous le numéro 201619283.