Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Immobilière Tunisoséoudienne

Société Immobilière Tunisoséoudienne

Société anonyme

S.A au capital de : 15.600.000 D

Siège social : Centre Urbain Nord - Av. Mohamed Bouazizi International City Center (tour des bureaux) - 1082 Tunis

Registre de commerce : B17261997

Matricule fiscal : 031459 EPM 000

CNSS : 77904 - 13

Messieurs les actionnaires de la société immobilière Tunisoséoudienne sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 3 juin 2016 à 10 heures du matin à la maison de l'Entreprise sise aux Berges du Lac - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport d'activités relatif à l'exercice 2015.

2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes ainsi que le rapport de l'examen des états financiers consolidés de l'exercice 2015.
3- Approbation des rapports annuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2015.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6- Fixation des Jetons de présence aux membres d'audite.
7- Fixation des Jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration.
8- Approbation des conventions citées dans l'article 200 du code des sociétés commercial.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.