Société Hexabyte
Société anonyme au capital de 2 083 334 dinars
Siège social : Appartement 3 - Immeuble CTAMA - Avenue Habib Bourguiba - 9000 - Béja
M.F : 760635KAM000
RC Béja : B124582001
Messieurs les actionnaires de la société Hexabyte sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 1 er juin 2016 à 15 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Angle avenue principale, rue du Lac Turkana -1053 - les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015.
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2015 et distribution des dividendes.
- Allocation aux membres du Conseil d'Administration une rémunération fixe au titre de jetons de présence.
- Régulation du cours des actions Hexabyte.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Renouvellement des mandats des administrateurs.
- Information sur les franchissements de seuil des participations dans le capital de Hexabyte.
- Quitus aux administrateurs.
- Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à l'agence principale de la société Hexabyte sise au 4 rue Ibn Bassam - Menzah 4-1082 Tunis ou sur l'adresse WEB suivante : http://www.hexabyte.tn/finance/.